В Новгородской области задержаны подозреваемые в выводе денег в теневой сектор экономики

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД задержали подозреваемых в незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте платежей.

Предварительно установлено, что незаконный бизнес организовали 52-летний и 37-летний жители Великого Новгорода. С 2017 по 2025 годы мужчины подыскивали жителей Новгородской области, на имя которых регистрировали юридические лица.

Созданные через подставных лиц фирмы не вели предпринимательскую деятельность, а их реквизиты использовались для проведения незаконных финансовых операций. Деньги с расчётных счетов реально действующих юридических лиц выводились в теневой сектор экономики и скрывались от финансового контроля государства.

В Следственном управлении УМВД России по Новгородской области возбуждены уголовные дела. По местам жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Сотрудники полиции и следствия продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех незаконных операций, проведённых подозреваемыми.